“关Sir,我太太是不是通过江教授委托你调查过一家公司的背景?”
“我以为是你的意思。”
“如果我想调查,我自己会联络你。”
“韩长官,你是不是跟你太太……”
“谢谢关心,我和我太太很好。”韩博跟杜志纲对视了一眼,意味深长地问:“关Sir,这么晚打扰你,我只是想知道那个宏盛集团到底是不是如你所说的一样没问题?”
早知道这样当时就不应该帮忙,关伟星头大了:“韩长官,如果你想知道更多,可以跟上次一样联系黄Sir。我只是一个高级督察,别为难我行不行。”
那么多资金转移到香港,通过什么渠道过去的,就知道有问题!
香港银行堪称洗钱的天堂,但反洗钱工作也很完善,比如香港的银行,全要对包括对前台人员在内的职员进行反洗钱培训,在客户开户时“了解你的客户”。在大笔资金交易发生时,客户经理需要了解交易背景,若有怀疑需要立即向法律合规部和其上司报告,再由合规部向联合财富情报组报告。
关伟星是联合财富情报组主管,就算事前没接到报告但之后关注了,他就是研究这个的,不可能没发现那个宏盛集团的资金有问题。
韩博不给他敷衍的机会,直言不讳说:“星伟,这个情况对我很重要,帮帮忙,看在亚男的份上。”
看在亚男的份上,你这是威胁!
关星伟振振有词:“韩长官,面对无孔不入的洗钱活动,本港监管机构一直在试图努力捍卫香港国际金融中心的声誉。但一些反洗钱研究人士也指出,反洗钱若过严对金融服务业发展是有影响的。如果全世界没有洗黑钱,股、债、期货等金融产品的成交量甚至有可能减少三分之一。”
“所以你们就对非法资金睁一只眼闭一只眼?”
“我们的立场不一样。”
“你持什么立场?”
“内地在搞改革开放,发展经济,作为香港警队的执法者,我同样要考虑到香港经济,所以我的立场很简单,既要避免香港成为‘洗钱天堂’,也要保持香港金融服务业的活跃,要把握这一平衡。”
“看来我需要去一趟香港,再次拜访一下黄Sir。”
“这样最好,只要高层发话我可以提供你需要的一切协作。对了,亚男下个月生日,给点建议,我送点什么比较好?”
这家伙,就知道谈情说爱。
韩博被搞得啼笑皆非,忍不住来了句:“哄女孩子开心太容易不过了,跑车啊,游艇啊,再来一套太平山顶的别墅,她肯定高兴,或许会反过来向你求婚。”
“拜托,我只是一个警察,哪有这么多钱!”
“买不起?”
“别说我,一哥都买不起!”
“买不起那些五六十克拉的钻戒总得来一个吧,有句话怎么说的,钻石恒久远,一颗永流传。”
五六十克拉,开什么玩笑?
关星伟禁不住笑道:“难怪个个说想发财去内地,当我没问,我收回刚才的话。”